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“榜一大哥账号有500万肉”?上海警方侦破首例利用直播打赏虚开发票案,涉案超20亿

5月14日,红星新闻从上海市公安局召开的新闻发布会上获悉,今年,上海市公安经侦部门共侦破各类经济犯罪案件1000余起,为国家和人民群众挽回经济损失11.9亿余元。

会上,上海市公安局经侦总队五支队支队长袁斌介绍,今年3月,上海警方联合税务稽查部门开展“疾风2号”集中收网行动,成功抓获葛某、黄某、潘某等40余名犯罪嫌疑人,查扣作案用手机、猫池等设备80余部。截至目前,已查证虚开金额超20亿元。这是上海公安机关成功打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。

据介绍,去年4月,上海警方注意到一则互联网广告,该广告称“榜一大哥的账号里有500万肉,需要可私聊”。在初步研判后,警方怀疑广告中所说的“肉”,很有可能就是“榜一大哥”在网络直播平台充值打赏资金后产生的可开发票的额度,开票额度很有可能流入不法分子手中,被用于实施虚开发票犯罪,警方随即立案侦查。

从直播打赏到虚开发票,链条如何完成?袁斌介绍,在网络上,存在一些中介号商,在MCN等机构进行打赏账号的交换、转售,将有过平台打赏记录的账户用于活跃指定直播间等,其中包括“榜一大哥”账号。在转售交换以外,这些账号的打赏可开发票额度被虚开发票团伙关注,“大部分网络直播平台,这些充值的账号的实际持有人,很多都是个人,他们不需要发票,(可开发票额度)就被一些不法公司盯上了。持有人不需要发票,但肯定有企业需要发票,于是,虚开犯罪团伙与中介号商勾连,进行利益共享。”

▲涉案账号。图据上海警方▲涉案账号。图据上海警方

在本案中,黄某、潘某等虚开犯罪团伙通过注册成立了130余个空壳公司。他们与中介号商葛某等人勾连,葛某按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬,再按照虚开犯罪团伙要求,在打赏平台直接将发票虚开给这些空壳公司,虚开犯罪团伙进行“洗票”,按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后,对外虚开。

“虚开团伙拿到可开发票额度时,开票商都是打赏平台,‘洗票’,是再用空壳公司的名义以不同名义对外开票。最终,企业拿到的发票由各式各样的公司开出,显得真实性比较强。”袁斌解释道。

据悉,截至案发,黄某、潘某等虚开犯罪团伙对外虚开发票价税合计20亿余元,共计非法获利1000余万元。目前,本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

红星新闻记者 陈馨懿

编辑 何先锋 责编 官莉

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